Dal 4 Luglio 2017 con entrata in vigore del D.Lgs. 90/2017 non potranno essere più Emessi LIBRETTI DI RISPARMIO AL PORTATORE per l'attuazione concreta della IV DIRETTIVA EUROPEA n 849/2015 in materia di regolamentazione del risparmio per contrastare il Riciclaggio Internazionale e le attività criminose del Terrorismo Internazionale.
FINO al 31 DICEMBRE 2018 si ha tempo per modificare i libretti al portatore in libretti nominativi perché dal 1 Gennaio 2019 tali libretti al portatore saranno definiti puramente illeciti applicando una sanzione amministrativa al detentore del libretto medesimo.
Ciò avviene per identificare il titolare di un rapporto creditizio che invece nel pieno anonimato può compiere determinate attività criminose quali ad esempio il finanziamento di attività terroristiche.
Gianluigi Melucci Blogger
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